Han ble partert av Igoumenitsa Sikkerhetsunderdirektorat kriminell organisasjon som opererte landsdekkende i systematisk utførelse av cybersvindel.
Τble også automatisert (5) medlemmer også i kjernen av organisasjonen (15) regionale medlemmer, da de ble arrestert etter en storstilt politiaksjon (7) medlemmer inkludert leder av organisasjonen.
Totalt 231 svindelsaker ble etterforsket, med byttet over 1.400.000 XNUMX XNUMX euro
Hun ble partert etter mange måneder og metodisk forskning Igoumenitsa Sikkerhetsunderdirektorat kriminell organisasjon, hvis medlemmer systematisk begikk elektronisk svindel over hele territoriet.
For saken ble detaljene i hele kjernen av organisasjonen identifisert, bestående av leder og (4) medlemmer, alle innfødte også (15) regionale medlemmer, som det ble reist sak mot for etablering av en kriminell organisasjon, pågående datasvindel og hvitvasking av penger.
Detaljene er også verifisert (117) personer anklaget for medvirkning til transaksjonene ovenfor, innehavere av bankkontoer som penger ble overført til fra svindel ( penger muldyr ).
Som del av en koordinert politiaksjon i regi av Igoumenitsa Sikkerhetsunderdirektorat og ble iverksatt med bistand fra politiet Politiavdelingene i Achaia, Argolida, Arcadia og Korint, ble arrestert i morges i Patra, Tripoli og Argolis (7) totalt antall medlemmer av organisasjonen, hvorav lederen og (3) medlemmer av kjernen.
Når det gjelder strukturen, var organisasjonen strukturert på tre nivåer med en hierarkisk struktur og nemlig:
- til den harde kjernen, ledet av lederen, som er "hjernen" i organisasjonen,
- til de regionale medlemmene, som handler på mandatet til kjernen og
- til mottakerne av "business" bankkontoer (penger muldyr), som ble rekruttert av de regionale medlemmene og overlot styringen av regnskapet til organisasjonen.
Når det gjelder handlingsmåten til organisasjonen, som er plassert i det minste fra november 2020, viste det seg at medlemmene av dens harde kjerne har passende kunnskap om e-banking (nettbank):
- søkte og fant annonser på internett om salg av hovedsakelig kjøretøy, men også andre varer og tjenester,
- kontaktet potensielle ofre på telefon og uttrykte interesse for å kjøpe produktene,
- under påskudd av umiddelbar betaling til bankkontoen deres, hentet de kunstig ut de nødvendige dataene og identifikasjonskodene for å gå inn i deres elektroniske banktjenester (som brukernavn, personlige koder, bankkontonumre, transaksjonsbekreftelseskoder, etc.)
- Etter å ha fått tilgang til ofrenes elektroniske applikasjon, overførte de penger fra ofrenes bankkontoer til kontoer hos deres støttemottakere (pengemuldyr).
Deretter trakk perifere medlemmer av organisasjonen, som hadde sine egenskaper dekket for ikke å bli registrert av lukkede overvåkingskretser, umiddelbart pengene som var overført til "business"-kontoene gjennom minibanker, før ofrene innså svindelen mot dem.
Det er karakteristisk at medlemmene i organisasjonen tidligere har passet på å maksimere pengeoverføringstaket på ofrenes bankkontoer, slik at de kunne overføre hele beløpet de fant til dem. I tilfelle pengebeløpet var høyere enn grensen, "brøt" de opp beløpet i individuelle beløp ved å dele det inn i flere "forretningskontoer".
I tillegg brukte de for sin kommunikasjon med hverandre og med potensielle ofre kun telefonforbindelser som tilhørte ukjente utlendinger, som de erstattet med jevne mellomrom.
Pengene som medlemmene i organisasjonen tjente, ble brukt til deres luksuriøse liv, til kjøp av biler med høye hestekrefter, oppussing og kjøp av hus og investeringer i helsebutikker som drev.
Under ransaking av arrestantenes hjem ble følgende funnet og beslaglagt:
- 5 Ι.Χ.Ε. biler,
- Ι.Χ.Φ. bil,
- tohjuls motorsykkel,
- 3 TVer,
- 6 bærbare datamaskiner og nettbrett
- Hagle,
- Luftpistol,
- 4 bankkort
- 25 mobiltelefoner,
- 14 forhåndsbetalte tilkoblingspakker,
- 3 SIM-kort og
- beløp på 3.180 euro.
De ble gjennomsøkt totalt -231- saker om svindel på landsbasis, hvorav medlemmene av organisasjonen fikk til sammen over (1.400.000 XNUMX XNUMX) euro.
Etterforskningen av Igoumenitsa Security Sub-Directorate fortsetter, mens i samarbeid med bankinstitusjonene i landet pågår prosessen med å returnere deler av pengene til ofrene, som organisasjonen ikke trakk seg fra banksystemet i tide og ble frosset i sine "forretningskontoer".
De pågrepne med saken mot dem vil bli ført til statsadvokaten i Nafplio.
pressemelding
Ikke glem å følge den Xiaomi-miui.gr på Google Nyheter å bli informert umiddelbart om alle våre nye artikler! Hvis du bruker RSS-leser, kan du også legge til siden vår på listen din ved å følge denne lenken >> https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
Følg oss på Telegram slik at du er den første til å lære alle våre nyheter!
