Det SDOE etter kontroller han utførte, avdekket typebedrageri karusellen av tre e-butikker som «forsvant» moms verdt over 15 millioner.
Οsine revisorer Bedriftsledelse S.D.O.E. Attika har intensivert kontroller i løpet av den vanskelige perioden med lockdown, i nettbutikker (e-butikker), med fokus på - i tillegg til kampen mot svindel og beskyttelse av interessene til den greske staten og EU. Og for å beskytte forbrukerpublikummet mot urettferdig konkurransepraksis, både på føre-var-nivå og etter forbrukerklager.
Ved å bruke relevant informasjon SDOE Næringsdirektoratet Attika gjennomført revisjoner av selskaper som driver med kjøp og salg av mobiltelefoner, spillkonsoller, nettbrett og bærbare PC-er, og særlig handel med levering av varer og tjenester utført eksternt på elektroniske måter.
I disse tilfellene ble det funnet hvitvasking ved bruk av fiktive fakturaer, og lovligheten av søknaden ble undersøkt. artikkel 67 i lov 4484/2017, som lagt til artikkel 39 A i lov 2859/2000 (MVA-kode), og følgelig underbudet i salget.
Forretningskrets
Det ble gjennomført befaring på 3 juridiske personer som solgte varer gjennom nettbutikker (e-butikker), samt hos selskapene som forsynte ovennevnte butikker.
Fra undersøkelsen av tjenesten vår konkluderes det at det ovennevnte nettverket av selskaper (karusell) opererte metodisk og over tid, med etablering av juridiske enheter med ledere eller juridiske representanter, innenlandske eller utenlandske fysiske personer som er ekstremt vanskelig å identifisere og har dens egenskaper "missing trader".
Hensikten med ovennevnte krets var å foreta salg gjennom nettbutikkene, og avgiftene som skulle utlignes, og faktisk ikke tilbakebetales, ved trikset med å skaffe fiktive fakturaer for utgifter til ikke-eksisterende leverandører.
I tillegg har de kontrollerte selskapene ved sine handlinger forvrengt og skapt vilkår for urettferdig konkurranse mot andre juridiske selskaper innen markedsføring og distribusjon av mobiltelefoner og andre elektroniske enheter, ettersom det ble observert at de kontrollerte selskapene var i stand til å selge varene. til ekstremt lave priser (under kostpris ).
Skade over 15 millioner euro
Handlingen til de ovennevnte selskapene resulterte i et tap for den greske staten på mer enn 8.500.000 2018 2019 euro kun på grunn av manglende betaling av merverdiavgift. for årene 15.000.000 og XNUMX, mens det anslås at det totale tapet for den greske staten utgjør mer enn XNUMX XNUMX XNUMX euro.
Etterforskningen fortsetter, når det gjelder medvirkning fra andre selskaper som mottok fakturaer fra de ikke-eksisterende selskapene som utstedte fiktive fakturaer.
Næringsdirektoratet til S.D.O.E. Attica vil informere tjenestene til A.A.D.E. for tilskrivning av de unndragne skattene.
Tre lokale personers deltakelse undersøkes som personer som skjuler handlingen til de ovennevnte selskapene, i tillegg til ledere-representantene for de kontrollerte selskapene.
Etterforskningen strekker seg til handlingen til juridiske og fysiske personer i andre medlemsstater, for å samle tilstrekkelige data til å demontere nettverket.
En relevant saksmappe vil bli sendt til Athens påtalemyndighet.
Næringsdirektoratet til S.D.O.E. Attica appellerer til forbrukere om å være svært forsiktige med å velge selskaper som er aktive via Internett i salg av produkter og uansett å be om nødvendig skatteinformasjon.
Ikke glem å følge den Xiaomi-miui.gr på Google Nyheter å bli informert umiddelbart om alle våre nye artikler!
